陕西省国际信托股份有限公司近日发布公告，宣布将于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东会。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，旨在确保股东充分行使表决权。
根据公告，本次股东会的召集人为公司董事会。董事会于2025年9月22日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了召开本次股东会的议案。会议的召集程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
现场会议将于2025年10月10日下午14:50在陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼2406会议室举行。同时，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。交易系统投票时间为当日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00；互联网投票系统投票时间为当日上午9:15至下午15:00。
会议的股权登记日定为2025年9月26日。凡在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东，均有权出席会议或委托代理人参会。股东可书面委托非股东代理人出席会议并表决。
本次股东会将审议多项重要议案，包括特别决议事项和影响中小投资者利益的重大事项。其中，提案1、2、3为特别决议事项，需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过。这些提案的具体内容已通过巨潮资讯网披露，涉及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的修订。
会议还将审议《关于修订〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》和《拟续聘会计师事务所的议案》。后者涉及续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。所有提案均已通过公司第十届董事会第二十九次会议审议。
为保障中小投资者权益，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
会议还安排了报告事项，即《2024年度大股东评估情况报告》。该报告已在第十届董事会第二十九次会议上进行，具体内容详见巨潮资讯网披露的文件。
股东登记方式分为现场登记和传真登记。法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、身份证、股东账户卡及持股证明；自然人股东需提供身份证、股东账户卡及持股证明。委托代理人参会的，还需提供授权委托书。
登记时间为2025年10月9日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00，以及10月10日现场会议召开前半小时。登记地点为西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710董事会办公室。
公司为本次会议提供了详细的联系方式。联系人高倩，联系电话（029）85790607，传真（029）68210784，电子邮箱sgtdm@siti.com.cn，联系地址同登记地点。与会股东或代理人的食宿费及交通费需自理。
网络投票的具体操作流程已作为附件1随公告发布。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票。投票代码为360563，投票简称为“国投投票”。股东对总议案投票视为对所有非累积投票提案表达相同意见。
公告同时披露了第十届董事会第二十九次、第三十次会议决议，以及第九届监事会第五十一次会议决议。相关文件已按深圳证券交易所要求备查。
